【夏季行動·反詐進行時】涉案五百余萬！陸豐公安打掉一“利用POS機洗錢”犯罪團伙
堅決抵制兩卡販賣
不做詐騙團伙幫兇
全民反詐?你我同行
LUFENGGONGAN
在夏季治安打擊整治行動工作中
陸豐公安打防并舉
在全面加強預防
電信網絡新型犯罪宣傳的同時
緊盯違法犯罪線索
深挖拓線、精準出擊、聚力攻堅
取得較為明顯的打擊成果
典型案例
抓捕行動現場視頻
近期，市公安局刑偵大隊成功破獲一起利用POS機“跑分”洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人9人，初步查明涉及72起電信網絡詐騙案件，涉案資金544萬元。
前期，市公安局刑偵大隊二中隊接到一條線索，有一批商戶的POS機刷卡流水顯示異常，這一情況立即引起民警的高度警覺。陸豐警方當即成立專案組，對該案件展開全面調查。
通過深入調查，并對案情線索進行細致梳理，一個利用POS機刷卡洗錢的犯罪團伙浮出水面。在金錢的誘導下，該犯罪團伙通過網絡招募、熟人介紹等方式，糾集人員實施洗錢“跑分”、POS機套現取款轉賬等違法犯罪行為。
經過前期縝密偵查，掌握固定相關犯罪證據后，7月19日，陸豐警方組織警力開展集中收網行動。在陸豐市碣石鎮一民宅內搗毀利用POS機刷卡從事幫助信息網絡犯罪活動的窩點，現場查扣作案POS機5部、作案工作手機19部、銀行卡12張，凍結涉案資金28萬余元。
專案民警隨即對該團伙成員進行布控深挖，在陸豐市、廣州市、深圳市、福建省陸續抓獲陳某輝（男，37歲，福建寧德人）、林某僑（男，52歲，陸豐碣石人）、李某玲（女，47歲，陸豐碣石人）、馬某展（男，41歲，陸豐碣石人）、劉某生（男，42歲，福建周寧人）、周某韜（男，34歲，福建周寧人）、周某燕（女，37歲，福建周寧人）、林某墉（男，22歲，陸豐碣石人）、張某斌（男，36歲，安徽宿松人）等9名犯罪嫌疑人。
目前，上述9人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動最被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
▍圖文來源：平安陸豐（轉載請注明出處）
