近期，全國多地出現各種“大客戶”，他們豪氣下單購買各類商品，通過索要商家個人銀行賬號或二維碼進行支付，而商戶經營者卻不知道，自己無意中已成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。
彩票店老板席某添加了一名微信好友，咨詢購買單場足球競彩。隨后，高某稱其要打5萬元的彩票，但因微信轉賬額度已滿，讓店老板席某提供銀行卡號進行轉賬。沒多久，席某就收到了高某轉來的5萬元，很快便幫高某出了500張彩票。次日比賽結果出來了，高某買的競彩中獎43500元，席某將中獎金額轉至高某提供的銀行卡號，還安慰高某這把雖然小虧，但希望其成為回頭客。幾天后，席某竟收到了銀行卡被凍結的消息，趕緊報警求助，原來席某遭遇了彩票類洗錢詐騙。
在類似的騙局中，店鋪老板看到生意上門后，又很快收到了錢，警惕性幾乎為零，遇到比較爽快的客戶，絕大多數老板都會想著維持好關系，盡力盡快按照對方要求辦成事，無形中又加速了洗錢的速度，殊不知已經成為騙子的幫兇。
那么，商家該如何才有效防范此類“洗錢套路”呢？
廣大商家朋友應警惕不合常理的大額訂單，拒絕來歷不明的貨款，遇到舉止怪異的陌生客戶或者有外地口音的，請務必警惕，盡可能留下可疑客戶的聯系方式，如微信、電話號碼等。
要核實對方真實身份，盡量通過公對公轉賬，交付貨物時保留完善的出貨記錄，謹慎提供本人銀行賬戶。
凡是有取現要求的陌生訂單，請務必謹慎，及時聯系屬地反詐騙中心進行甄別核實，不陷入不法分子的“洗錢陷阱”，避免成為“洗錢”工具。
