110克黃金快遞包裹被陸豐警方緊急攔截，警惕詐騙“跑分”手段再更新！
黃金、珠寶這類貴重物品具有可保值、流通性強的特點，是大多數人的投資理財選項。然而，有不少犯罪分子正是利用這點，通過幫忙代買、郵寄等方式將犯罪所得及其收益快速“洗白”。近日，陸豐公安快速落地、精準打擊、迅速抓捕1名通過簽收黃金包裹的方式轉移上游電信網絡詐騙贓款的犯罪嫌疑人，現場繳獲黃金110克。
2月14日，陸豐市公安局刑偵大隊反詐專班接到一條涉“郵寄黃金”詐騙線索稱有人利用郵寄黃金的方式轉移涉詐資金。獲悉后，反詐專班立即展開調查研判，在汕尾市公安局刑偵支隊及相關部門的大力支持下，當日下午，陸豐市公安局刑偵大隊九中隊聯合碣南派出所在碣石鎮將嫌疑人陳某宏（男，31歲，碣石鎮人）抓捕歸案，現場成功繳獲涉案黃金一批。
經審訊，陳某宏如實供述了自己幫助“上線”取黃金快遞包裹，并準備將包裹轉交給“上線”以獲取利益的犯罪事實。目前，該名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
什么是“黃金跑分”？
“跑分”是不法分子的“黑話”，就是“洗錢”的意思。不法分子通過“跑分”，讓贓款在多個銀行賬戶之間不斷轉移。“跑分”主要目的是通過“跑分”平臺將贓款分流洗白，增加公安機關追查資金流向的難度。
“黃金跑分”由此前“跑分”洗錢這一犯罪手段演化而來。是指不法分子招募所謂的“跑分”人員，讓“跑分”人員利用黃金為中介轉移違法所得。
“黃金跑分”主要方式
1.“跑分”者前往指定地點收取受害人被騙后主動寄出的黃金包裹，之后再去金店銷贓套現，以此轉移、洗白涉詐資金。
2.“跑分”者收到上游涉詐資金后，去金店購買黃金，再通過各種途徑將黃金出售，以此轉移、洗白涉詐資金。
如何識別“黃金跑分”？
1.線上購買人員通常會介紹多人進行購買，形成鏈式推廣。在線上交易時，此類人員出手闊綽，對高價商品決策迅速，消費金額輕松跨越數萬甚至百萬元以上。
2.“黃金跑分買家”通常是多人次、多頻次、使用多張銀行卡進行交易。這些購買人員通常會佩戴口罩、帽子、眼鏡等遮擋面部，較少辨識度，并且在交流過程中保持沉默寡言，意圖避免留下過多的個人信息。并且“黃金跑分買家”經常為了節省時間會溢價甚至高價購買黃金。
法律法規
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
警方提示
提示一：廣大金店經營者要在金店安裝視頻監控，對可疑交易要保留監控影像。遇到顧店購買大金額黃金首飾，要留意交易過程中的細節，一旦遇到可疑情況，應當立即終止交易并及時報警。
提示二：不要輕信網上陌生人的投資建議，不論以何種理由，要求使用自有資金購買或為他人代購黃金、香煙或其他貴價物品、線下托運現金，并要網約車快送、郵寄至指定地點或派人上門來取的，都是詐騙!凡是要求網上購買黃金、虛擬幣或將金條、現金當面交付給“第三人”進行“投資入金”和繳納“保證金”的，都是非正常交易，詐騙風險巨大。
如遇可疑情況或不慎被騙第一時間撥打110報警，同時注意保留交易記錄、聯系方式等證據。
來源：平安陸豐
