110克黃金快遞包裹被陸豐警方緊急攔截，警惕詐騙“跑分”手段再更新！
黃金、珠寶這類貴重物品具有可保值、流通性強(qiáng)的特點(diǎn)，是大多數(shù)人的投資理財(cái)選項(xiàng)。然而，有不少犯罪分子正是利用這點(diǎn)，通過幫忙代買、郵寄等方式將犯罪所得及其收益快速“洗白”。近日，陸豐公安快速落地、精準(zhǔn)打擊、迅速抓捕1名通過簽收黃金包裹的方式轉(zhuǎn)移上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙贓款的犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲黃金110克。
2月14日，陸豐市公安局刑偵大隊(duì)反詐專班接到一條涉“郵寄黃金”詐騙線索稱有人利用郵寄黃金的方式轉(zhuǎn)移涉詐資金。獲悉后，反詐專班立即展開調(diào)查研判，在汕尾市公安局刑偵支隊(duì)及相關(guān)部門的大力支持下，當(dāng)日下午，陸豐市公安局刑偵大隊(duì)九中隊(duì)聯(lián)合碣南派出所在碣石鎮(zhèn)將嫌疑人陳某宏（男，31歲，碣石鎮(zhèn)人）抓捕歸案，現(xiàn)場(chǎng)成功繳獲涉案黃金一批。
經(jīng)審訊，陳某宏如實(shí)供述了自己幫助“上線”取黃金快遞包裹，并準(zhǔn)備將包裹轉(zhuǎn)交給“上線”以獲取利益的犯罪事實(shí)。目前，該名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
什么是“黃金跑分”？
“跑分”是不法分子的“黑話”，就是“洗錢”的意思。不法分子通過“跑分”，讓贓款在多個(gè)銀行賬戶之間不斷轉(zhuǎn)移?！芭芊帧敝饕康氖峭ㄟ^“跑分”平臺(tái)將贓款分流洗白，增加公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。
“黃金跑分”由此前“跑分”洗錢這一犯罪手段演化而來。是指不法分子招募所謂的“跑分”人員，讓“跑分”人員利用黃金為中介轉(zhuǎn)移違法所得。
“黃金跑分”主要方式
1.“跑分”者前往指定地點(diǎn)收取受害人被騙后主動(dòng)寄出的黃金包裹，之后再去金店銷贓套現(xiàn)，以此轉(zhuǎn)移、洗白涉詐資金。
2.“跑分”者收到上游涉詐資金后，去金店購買黃金，再通過各種途徑將黃金出售，以此轉(zhuǎn)移、洗白涉詐資金。
如何識(shí)別“黃金跑分”？
1.線上購買人員通常會(huì)介紹多人進(jìn)行購買，形成鏈?zhǔn)酵茝V。在線上交易時(shí)，此類人員出手闊綽，對(duì)高價(jià)商品決策迅速，消費(fèi)金額輕松跨越數(shù)萬甚至百萬元以上。
2.“黃金跑分買家”通常是多人次、多頻次、使用多張銀行卡進(jìn)行交易。這些購買人員通常會(huì)佩戴口罩、帽子、眼鏡等遮擋面部，較少辨識(shí)度，并且在交流過程中保持沉默寡言，意圖避免留下過多的個(gè)人信息。并且“黃金跑分買家”經(jīng)常為了節(jié)省時(shí)間會(huì)溢價(jià)甚至高價(jià)購買黃金。
法律法規(guī)
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條?明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
警方提示
提示一：廣大金店經(jīng)營(yíng)者要在金店安裝視頻監(jiān)控，對(duì)可疑交易要保留監(jiān)控影像。遇到顧店購買大金額黃金首飾，要留意交易過程中的細(xì)節(jié)，一旦遇到可疑情況，應(yīng)當(dāng)立即終止交易并及時(shí)報(bào)警。
提示二：不要輕信網(wǎng)上陌生人的投資建議，不論以何種理由，要求使用自有資金購買或?yàn)樗舜忺S金、香煙或其他貴價(jià)物品、線下托運(yùn)現(xiàn)金，并要網(wǎng)約車快送、郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門來取的，都是詐騙!凡是要求網(wǎng)上購買黃金、虛擬幣或?qū)⒔饤l、現(xiàn)金當(dāng)面交付給“第三人”進(jìn)行“投資入金”和繳納“保證金”的，都是非正常交易，詐騙風(fēng)險(xiǎn)巨大。
如遇可疑情況或不慎被騙第一時(shí)間撥打110報(bào)警，同時(shí)注意保留交易記錄、聯(lián)系方式等證據(jù)。
來源：平安陸豐
