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首頁 城區(qū) 城區(qū)兩名男子非法出借銀行卡?拘!

城區(qū)兩名男子非法出借銀行卡?拘!


只要將銀行卡借給他人

幫人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬、取取錢

輕松“快錢”即刻到賬

到底是“生財有道”?

還是“進獄”幫兇?


近日

汕尾城區(qū)公安

抓獲兩名涉“兩卡”違法人員

全力守護人民群眾“錢袋子”


案例一

4月8日,刑偵大隊聯(lián)合香洲派出所抓獲涉“兩卡”違法人員劉某某(男,30歲,汕尾市城區(qū)人),經(jīng)詢問,劉某某對其出借自身名下銀行卡提供給他人實施電信網(wǎng)絡詐騙活動的違法事實供認不諱。目前,違法人員劉某某已被公安機關依法處以行政拘留十五日并處罰款貳萬元,追繳違法所得壹仟元的行政處罰。


案例二

4月3日,刑偵大隊聯(lián)合香洲派出所抓獲涉“兩卡”違法人員李某某(男,22歲,惠州博羅人),經(jīng)詢問,劉某某對其出借自身名下銀行卡提供給他人實施電信網(wǎng)絡詐騙活動的違法事實供認不諱。目前,違法人員李某某已被公安機關依法處以行政拘留十日并處罰款伍仟元


天下沒有白掉的餡餅

別為了“蠅頭小利”

成為詐騙分子的“幫兇”

汕尾城區(qū)公安將始終保持

嚴打態(tài)勢、絕不手軟

全力守護群眾“錢袋子”




01.什么是“兩卡”?

“兩卡”是指手機卡、銀行卡,其中,手機卡包括日常使用的移動、電信、聯(lián)通三大運營商的電話卡,虛擬運營商的電話卡,同時還包括物聯(lián)網(wǎng)卡;銀行卡包括個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)賬戶,即我們平時使用率很高的微信、支付寶等第三方支付平臺。


02.收購“兩卡”用來干什么?


銀行卡

在電詐鏈條中,犯罪分子為了保證自身和贓款的安全,需要把詐騙得來的錢“洗一洗”才能轉(zhuǎn)入自己的賬戶,這個過程被稱為“跑分”,大量租借或購買來的銀行卡,就是“洗白”的工具。


電話卡

電話卡可被用來撥打詐騙電話或群發(fā)詐騙短信,身在境外的犯罪分子還會利用GOIP設備,遠程操控境內(nèi)手機撥出詐騙電話,這種電話一般不會被標記為境外電話,具有極強的迷惑性。


互聯(lián)網(wǎng)賬號

犯罪分子為了行騙并逃避監(jiān)管,有大量賬號需求,這些租來或買來的賬號,可能被冒用身份向親友騙錢,可能被用來發(fā)布違規(guī)廣告、垃圾營銷,實名認證的支付賬戶還會被用來"洗錢"



03.“兩卡”犯罪的嚴重后果?

1

?刑事處罰

構(gòu)成“幫信罪”,“幫信罪”全稱“幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪”,《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定:明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,情節(jié)嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。

2

治安處罰

《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》第三十一條規(guī)定,任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等,不得提供實名核驗幫助;不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。

前款行為尚不構(gòu)成犯罪的,由公安機關處十日以上十五日以下拘留;沒收違法所得,處違法所得一倍以上十倍以下罰款,沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的,處十萬元以下罰款。

3

?金融通信懲戒

對公安機關認定的出租、出售、出借、買賣銀行(卡)賬戶或支付賬戶的單位和個人及相關組織者,假冒他人身份或虛構(gòu)代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位或個人,將違法違規(guī)行為記錄至個人征信,5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、網(wǎng)上支付類所有業(yè)務,5年內(nèi)不得開立賬戶。懲戒期滿申請開戶的,銀行和支付機構(gòu)將加大審核力度。

對公安機關認定的出租、出售、出借、買賣手機卡的失信用戶,將注銷名下所有手機卡,5年內(nèi)不得開辦新卡。


如何防范“兩卡”犯罪?

1. 多學習防范電信網(wǎng)絡詐騙的知識,提高防騙識騙的意識,樹立正確的人生觀、世界觀、價值觀。

2. 不出租、出借、出售自己的銀行卡、手機卡和第三方支付、社交媒體賬號等;不點擊陌生鏈接,不掃描陌生二維碼,不輕易添加陌生人為好友。

3. 保護個人信息,妥善保管好自己的身份證、手機卡、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等,一旦丟失要立即掛失,對于廢棄不用的應及時辦理注銷業(yè)務。

4. 如發(fā)現(xiàn)有買賣手機卡、銀行卡等違法犯罪行為,及時撥打110向公安機關舉報。



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