斬斷“取現”黑手 陸豐公安橫跨2省4市追擊 抓獲兩名“跨省取現”嫌疑人
“線上詐騙，線下取錢”
這種電信詐騙新套路
一改“不見面、不接觸”的套路
由電詐分子在網絡上通過各種方式
獲取受騙者信任
再誘導受騙者通過“線下交付”的方式
與雇傭的跑腿“取現人”到指定地點
進行現場交易
近日
陸豐市公安局民警
歷經三天兩夜
輾轉廣東、湖南等2省4市1000余公里
通過縝密偵查、細致摸排
成功抓獲兩名“跨省取現”犯罪嫌疑人
12月17日，家住銅鑼湖某村的陳大爺突然接到一個歸屬地為外地的電話。對方自稱是“警察”，說陳大爺的兒子因涉及一宗案件被抓獲。在“警察”與陳大爺溝通過程中，對方頻繁暗示可以想辦法幫忙解決。面對突如其來的“危機”，陳大爺在未核實真相的情況下，一步步落入了騙子的陷阱。出于救子心切，陳大爺未加多想便將一萬元現金在約定地點交給對方。然而，這僅僅是騙局的開始，不久之后，對方再次來電，聲稱一萬元不足以解決問題，要求繼續匯款。
這次陳大爺才想起聯系兒子，通過與兒子通話核實情況，最終識破了這場精心設計的騙局，并立即前往銅鑼湖派出所報警。同日下午，家住東海街道的錢大爺也因遭遇同樣的騙局來到北堤派出所報警。
掌握情況后，陸豐市公安局刑偵大隊聯合打擊中心、合成作戰中心、銅鑼湖、北堤派出所迅速介入調查，通過縝密偵查，成功鎖定兩名“線下取現”嫌疑人的身份信息，并對兩人活動軌跡展開分析研判。發現兩人不斷更換車輛及交通方式在廣東佛山、廣州、韶關向湖南郴州方向一路逃竄，這給辦案民警的抓捕行動帶來了額外的難度和風險。
在汕尾市公安局刑偵支隊的工作支持下，辦案民警歷經廣東、湖南兩省四市后于12月20日6時許在湖南郴州將劉某某（男，21歲，河南人）候某某（男，23歲，河南人）兩名犯罪嫌疑人一舉抓獲。據犯罪嫌疑人劉某某等人交代，其通過手機軟件與上家保持聯系并接單，根據上家提供的信息，負責線下取錢。
面對警方的審訊，兩名嫌疑人對犯罪事實供認不諱，目前已被公安機關依法刑事拘留，現案件正在進一步擴線偵辦中。
據辦案民警介紹，陳大爺、錢大爺遭遇的是冒充公檢法及政府機關類詐騙。防范意識較差、不了解公檢法辦案流程的人群容易“中招”。下面分析該典型案例套路，多加注意。
第一步? 引誘目標?
不法分子通過非法渠道獲取受害人的個人身份信息，冒充公檢法機關工作人員，通過電話、微信、QQ等與受害人取得聯系，要求受害人配合調查工作。
第二步 威脅恐嚇
騙子冒充公檢法機關工作人員，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護照有問題等違法犯罪為由進行威逼、恐嚇，要求配合調查并嚴格保密，同時向受害人展示虛假通緝令、財產凍結書等法律文書以增加可信度。
第三步 實施詐騙
騙子以幫助受害人洗脫罪名為由，要求受害人配合調查或接受監督將其名下所有資金轉至所謂的“安全賬戶”。
隨著反詐宣傳力度的加大，人們的防騙意識日益增強。為了繼續行騙，不法人員不斷更迭詐騙手法。本案中，騙子沒有引導當事人將錢轉入“安全賬戶”，而是讓老人取出現金，安排“下線”當面取走現金，并聯系“下線”利用虛擬幣“洗錢”，試圖隱藏轉移詐騙資金。
詐騙分子不斷翻新作案手法，通過“線上詐騙+線下取現”的組合模式進行詐騙，手段較之前更為隱蔽。詐騙分子以各種理由，要求受害人到銀行柜臺取款或購買實物黃金，通過網約車“快送”“閃送”服務、郵寄、跑腿等方式送達，以不見面、不現身的方式將現金或黃金取走，最終成功轉移贓款。
1
事不輕信：
不要輕信陌生人的投資建議，不要輕信“點贊、分享、助力、做任務”等高額返利，網上充值資金、線下托運現金的，都是詐騙。
2
資金往來需謹慎：
網上陌生人不論以何種理由，要求使用自有資金購買或為他人代購黃金、香煙或其他貴價物品，并要網約車快送、郵寄至指定地點或派人上門來取的，都是詐騙，而且還有可能導致自己涉案。
3
緊急情況撥打110：
如遇可疑情況請撥打反詐專線96110進行咨詢，一旦被騙，及時撥打110或屬地派出所電話報警。
